0

詐欺被害金 資金洗浄疑い 違法オンラインカジノ賭け金が60％余
ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で、警察が容疑者らが管理する口座の入金記録の一部を調べたところ、違法なオンラインカジノの賭け金が60％余りを占めていたことが分かりました。警察は容疑者らのグループが国内の違法業者を中心に資金洗浄を請け負い、手数料として多額の不正な利益を得ていたとみて調べています。